Policías de Investigación ejecutaron la orden de cateo en un inmueble de la avenida Insurgentes Sur; contaba con varias denuncias contra la empresa Sofin, que enganchaba clientes con préstamos monetarios altos
Luego de que circulara una presunta orden de aprehensión contra el exfiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, el exmandatario veracruzano compartió un mensaje en el que se dijo ajeno a este método de "gánsteres"
"El Ñengo", quien fuese policía, reveló a EL UNIVERSAL como se ha enriquecido la mafia israelí a través del lavado de dinero de grupos delincuenciales
La medida preventiva en contra de José Rico Rico y José Antonio Vargas es por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; se les concedió 144 horas para que su defensa reúna más pruebas
"Desconoceremos total y absolutamente cualquier relación comercial y de cualquier índole con el Gobierno o con el usurpador que está hoy ostentado un cargo que no le corresponde, el señor Nicolás Maduro",dijo Giammattei
Rubén Oseguera González permanecerá en prision enfrentando otros cargos, como lavado de dinero
Declaran infundados e inoperantes los argumentos con los que el abogado apeló
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El crimen organizado se expande en Centroamérica, que de acuerdo con expertos se ha convertido en la zona de “servicios logísticos” para redes dedicadas no sólo al narcotráfico, sino al lavado de dinero y trata