El actual ministro de Justicia de Brasil dijo no reconocer la autenticidad de los mensajes, pero asegura que, de ser verdaderos, no muestran ninguna actitud incorrecta de su parte
Al igual que el exdirector de Petróleos Mexicanos, no cumplió con los requisitos que le fueron impuestos para continuar con la medida; Gilda Lozoya es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Estudiantes de los talleres que impartió ESP México afirman que son señalados por el juicio contra Keith Raniere y sufren bullying por hechos en los que nada tienen que ver
Política10/06/2019
Lozoya rechaza comparecer por lavado de dinero ante juez por falta de garantías legales
La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte quien debía decidir qué procedería en el proceso penal que tiene en su contra
Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos
Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
Las autoridades federales cuentan con información de las operaciones que lleva a cabo Juan "N" mediante una red que opera a través de células integradas con personas que viven en EU, de nacionalidades china, italiana, judía y mexicana
Cartera23/05/2019
No tenemos pacto de impunidad con nadie, dice SFP sobre inhabilitación de exdirector de Pemex
Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, estableció que seguirán procediendo contra los funcionarios que se han aprovechado de los recursos públicos y que abusaron del poder
Una investigación realizada por la Universidad Nacional de Defensa de EU, descubrió un entramado de ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos falsos de infraestructura y transferencias interbancarias que Chávez realizó desde 1999
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas