La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República, en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presuntas operaciones de lavado
Horacio Cartes, quien gobernó a Paraguay entre 2013 y 2018 es acusado de tener vínculos con una red de lavado de dinero brasileña
El queretano formó parte de las investigaciones de la PGR por lavado de dinero, supuestamente cometido para beneficiar al excandidato presidencial Ricardo Anaya
El gobernador del estado aseguro que hay disposición de ayudar en lo que necesiten las autoridades de la Corte de Texas, que juzgarán al saltillense, sobre presuntos hechos ocurridos en 2011
Generan alertas por probable delito de blanqueo: SAT; dinero ilícito se dispersa más en China y Corea del Sur
Las operaciones estaban usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras del país
Según la edición de El País de España, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales
Efectivos arrestan a 32 trabajadores; hay al menos 50 denuncias en su contra