El bloqueo de cuentas sin orden judicial puede ser eficaz para desarticular redes financieras del crimen o un instrumento con efectos sobre opositores y ciudadanos sin la debida certeza jurídica
Nación06/04/2026
Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial; “es una medida preventiva”, justifica
El proyecto de Loretta Ortiz desestima que esta atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera vulnere la presunción de inocencia
Nación01/04/2026
Corte va por permitir que la UIF obtenga información bancaria de Salinas Pliego; ministro descarta riesgo a derechos humanos
El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía está listado para el próximo jueves 9 de abril en sesión del pleno de la SCJN
Nación30/03/2026
UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales
La UIF resaltó que a la fecha no se han identificado operaciones financieras relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales
Entre ellas y el AIFA, el aeropuerto es el que más ha entregado contratos millonarios para la adquisición de alimentos
Mundo20/03/2026
Sistema financiero debe renovarse para impulsar desarrollo económico: CNBV; el reto es fortalecerlo y modernizarlo, dicen
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores declaró que México requiere un sistema financiero en constante transformación
La Unidad de Inteligencia Financiera podrá acceder al plan B para investigar el origen y posible desvío de recursos económicos, si lo solicita el INE
Nación17/03/2026
Con Plan B, UIF podría investigar origen de recursos: Sheinbaum; se busca total transparencia, asegura
La revocación de mandato podría darse en 2027 o 2028
Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación20/02/2026
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la UIF lleva el caso con la FGR