La UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos de los sujetos involucrados, identificando flujos de recursos y transferencias internacionales
Bajo Reserva
El presunto líder de "La Barredora" dijo que él y su familia se han visto “injustamente” envueltos en una persecución política
La Presidenta explicó que el gobierno estadounidense anunció una sanción adicional
Aseguró que las sanciones de EU complementan las acciones aplicadas en México y fortalecen el cerco internacional para impedir el lavado de dinero
Edgar Rodríguez Ortiz es acusado de extorsionar y lavar dinero para célula delictiva "Los Cabrera"
Edgar Rodríguez Ortiz es integrante de la organización criminal “Los Cabrera” afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico
Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados
Fuentes de seguridad federal confirmaron a EL UNIVERSAL el hecho
La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua
