La UIF resaltó que a la fecha no se han identificado operaciones financieras relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales
Entre ellas y el AIFA, el aeropuerto es el que más ha entregado contratos millonarios para la adquisición de alimentos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores declaró que México requiere un sistema financiero en constante transformación
La Unidad de Inteligencia Financiera podrá acceder al plan B para investigar el origen y posible desvío de recursos económicos, si lo solicita el INE
La revocación de mandato podría darse en 2027 o 2028
Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la UIF lleva el caso con la FGR
La UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos de los sujetos involucrados, identificando flujos de recursos y transferencias internacionales
Bajo Reserva
El presunto líder de "La Barredora" dijo que él y su familia se han visto “injustamente” envueltos en una persecución política
