Nación13/11/2025
"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF
Ambas empresas operan en México bajo el permiso de dos sellos de Grupo Salinas
El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
Economía13/11/2025
¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?
En el caso de los premios pendientes, depósitos o créditos internos, aseguran que no se pierden
Economía13/11/2025
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
Nación12/11/2025
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
Nación12/11/2025
Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos
Economía11/11/2025
UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
Nación15/10/2025
Santiago Nieto dice que presentó 10 denuncias por huachicol fiscal en el sexenio de AMLO; señala a agentes aduanales
El extitular de la UIF también rechazó competir por la gubernatura de Querétaro
Nación29/09/2025
Consejerías electorales señalan rezago de SAT y UIF para atender quejas del INE; suman 392 investigaciones en curso
La consejera Humphrey dijo que se requiere coordinación con distintas autoridades para el rastreo de recursos públicos