Desbalance
DESBALANCE12/06/2026
UIF, un paso adelante
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Economía26/05/2026
UIF alerta por trata y lavado de dinero rumbo al Mundial 2026; pide vigilancia reforzada a bancos
La autoridad financiera pidió reforzar reportes de operaciones inusuales en sedes mundialistas y corredores turísticos
Economía20/05/2026
México suma victoria judicial en EU en caso de corrupción ligado a García Luna; UIF recupera más de 570 mdd
Un tribunal de Florida ordena el pago millonario a favor del Estado mexicano por daños relacionados con contratos ilícitos y desvío de recursos
Economía20/05/2026
UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
Dice que los exfuncionarios se entregaron por decisión propia y descarta que Morena pueda ser declarado como organización terrorista; UIF bloquea cuentas como acción preventiva
Economía18/05/2026
UIF confirma bloqueo de cuentas contra Rubén Rocha Moya; no acreditan responsabilidad, asegura
La UIF informó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas
Nación18/05/2026
Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva
La Presidencia rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo esté investigando
Comienza a delinearse el regreso de una UIF con iniciativa operativa, con peso dentro del aparato de seguridad y con capacidad para intervenir en expedientes de políticos
UIF congela cuentas de Rocha y algunos familiares.