Alberto Bazbaz, director de Inteligencia Financiera de Hacienda, aseguró que no existe una alarma en el país que indique un aumento en el delito de lavado de dinero
Hacienda, Segob y Banxico advierten crecimiento del ilícito; narcotráfico ya no es principal fuente de blanqueo de dinero
Firmas que usen el esquema deben acatar normas contra ese delito, advierte
Heredero de sangre de Plutarco Elías Calles y operador político nato; texto publicado originalmente en 2016, actualizado
Piden cerrar huecos legales para resultados más efectivos en Panama Papers
La calificadora Fitch Ratings destacó que este tipo de empresas se están convirtiendo en jugadores importantes dentro del sistema financiero mexicano
Prodesarrollo informa que al menos 236 cuentas bancarias de 30 microfinancieras en el país han sido cerradas por parte de bancos bajo el argumento de que son suceptibles al lavado de dinero
La mujer fue detenida por posesión de cocaína y más de 100 mil dólares en efectivo
Bankaool pide a las autoridades controles de seguridad y prevención de lavado de dinero
Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, señala que la cantidad que las autoridades pueden asegurar por esta actividad y las personas vinculadas a proceso son muy pocas