En 2016, se intensificarán las medidas de prevención en las instituciones financieras
Federico Lombardi confirma que la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica se encuentra bajo investigación con colaboración de las autoridades judiciales de Italia y Suiza
La titular de la PGR, Arely Gomez, señaló que las bandas criminales no reconocen fronteras ni identidades nacionales
Señala Edgardo Buscaglia que la clase política está infiltrada por el narco, pero también se le vincula a otros delitos
En menos de 2 años, el SAT ha recibido más de 55 mil alertas por transacciones sospechosas, la mayoría por uso de este medio de pago
Grupo de Acción Financiera contra Blanqueo de Capitales alerta de riesgos para mineras, pues los criminales ocultan sus ganancias en esos metales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Elías, reporta en el Senado que se busca facilitar las medidas administrativas para identificar recursos ilegales
Reciben capacitación de expertos de tres países. Analizan 'modus operandi' del crimen