PGJEM confirma recursos de procedencia ilícita de #LordRollsRoyce; es la primera vez que se dicta acción penal por la comisión de este delito
El gobernador de Veracruz presentó en la SEIDO denuncias contra el gobernado electo, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La mujer estaba presente cuando José Loéz, ex secretario de Obras Públicas, intentó esconder 8.9 millones de dólares en un convento
Los detenidos son sospechosos de encabezar una red de empresas a través de las cuales canalizaban dinero, desde Chipre y las Islas Vírgenes Británicas para invertir en bienes raíces en España
El centro Soho Mall se encuentra en Panamá y pertecene a la familia Waked, quien fue sancionada en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de capitales del narcotráfico; el mall podrá operar seis meses más
A José López se le acusa de lavado de dinero; la policía le decomisó 8.98 millones de dólares, seis relojes de lujo y un arma
La Primera Sala del máximo tribunal notificó que ninguno de sus cinco integrantes pidió atraer el caso, por lo que el expediente fue regresado al Quinto Tribunal Colegiado en materia penal que lleva el caso de Gordillo
Banco Central los retirará para que narcos no los utilicen; expertos dicen que no es la solución “perfecta” al problema
Los grupos organizados utilizan el sistema financiero mundial para lavar cerca de tres cuartas partes de los recursos que generan en sus actividades ilícitas, una cantidad que en 2011 se calculó en 1.6 billones de dólares
Acusan al empresario mexicano de ayudar a narcotraficantes a lavar dinero a través de operaciones de caballos de carreras