Piden cerrar huecos legales para resultados más efectivos en Panama Papers
La calificadora Fitch Ratings destacó que este tipo de empresas se están convirtiendo en jugadores importantes dentro del sistema financiero mexicano
Prodesarrollo informa que al menos 236 cuentas bancarias de 30 microfinancieras en el país han sido cerradas por parte de bancos bajo el argumento de que son suceptibles al lavado de dinero
La mujer fue detenida por posesión de cocaína y más de 100 mil dólares en efectivo
Bankaool pide a las autoridades controles de seguridad y prevención de lavado de dinero
Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, señala que la cantidad que las autoridades pueden asegurar por esta actividad y las personas vinculadas a proceso son muy pocas
TM Sourcing urge a controlar actividad para prevenir delito
No aclaró flujo y procedencia de sus ingresos, determina juez de control
El senador Fidel Demédisis Hidalgo pide que la denuncia del SNTE contra el gobernador electo sea investigada, pero considera que “el poder del dinero se confabula”
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Miguel Ángel Chico Herrera, dijo que el presunto lavado de dinero contra maestros y burócratas del que se acusa al gobernador electo de Veracruz, debe ser revisado a profundidad