El diputado del PAN, Carlos Germán De Anda, afirmó que la operación de centros de apuesta son un disfraz que usa la delincuencia para ocultar el lavado de dinero
A Saiz-Pineda se le imputa conspiración para lavar dinero y cometer fraude fiscal
La multa a Banamex, la filial mexicana del banco, es por no haber impuesto controles internos contra el lavado de dinero, anunció este lunes el Departamento de Justicia de EU
Sólo cuenta con 14 inspectores para vigilar a 61 mil sujetos obligados a revisión; multas a firmas que incumplan operaciones oscilan entre 14 mil y 600 mil pesos
Santiago Nieto dijo que en caso de que no sea delito electoral, la legisladora de Veracruz será investigada por la SEIDO, esto luego de que se diera a conocer un tercer video donde se ve a Cadena Sandoval recibir un millón de pesos por impulsar una ley a favor
Durante las reuniones que sostuvieron por separado el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, y el titular de la SHCP, José Antonio Meade, con el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, también se acordó fortalecer la cooperación y la integridad del sistema financiero internacional
La candidata del PAN dijo que esta tarde visitó a su padre quien le dijo: "ahora ve y gana, sólo gana"
La Procuraduría General de la República dio una constancia a la candidata del PAN a la gubernatura del Edomex que acredita que no es parte de ninguna indagatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, su padre y hermanos, sí son investigados
Seis hermanos de Josefina y su padre, Arnulfo Vázquez Mota, están bajo la lupa por recibir 17 millones de pesos de empresas fantasma.
Meade afirma que se reducen espacios para el manejo de dinero en efectivo