Como parte de las diligencias en la investigación del desvío por 100 millones de pesos de los Cendis de Nuevo León, la PGR prepara citar a declarar a funcionarios que autorizaron el depósito de recursos federales
En sexenio, ha recibido 398 mil informes de operaciones anormales; alertas permiten ir por recursos ilícitos y financiamiento a terrorismo
El medio NBC News indicó que Robert Mueller evalúa acusar al ex asesor de seguridad de Trump de lavado de dinero y entrega de información falsa a agentes federales en torno a la investigación sobre la injerencia rusa
Estrategias también buscan combatir la proliferación de armas de destrucción masiva
Consideran que no existen pruebas para acreditar la responsabilidad
La red social informó que agentes en Rusia emitieron unas 80 mil publicaciones en dos años con la intención de influir en la política de EU; el informe fue presentado ante legisladores estadounidenses
La investigación del fiscal especial Robert Mueller busca determinar si hubo o no colusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y personas de Rusia. Esto es lo que se sabe hasta ahora
Manafort fue inculpado formalmente este lunes por conspiración y lavado de dinero dentro de la investigación de Rusiagate; sus contactos en Ucrania lo hicieron el centro de atención de la indagatoria
Paul Manafort, y su socio Rick Gates aseguraron que no son culpables de lavado de dinero y otros cargos de los que se les acusa dentro de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016