Estamos tratando de desarrollar instrumentos para combatir la corrupción, dijo el secretario de Hacienda y Credito Público, José Antonio Meade
Juan Díaz de la Torre fue interrogado ante el Juez Sexto de Procesos Penales Federales frente al abogado de la ex lideresa, Marco Antonio del Toro, y de la misma Gordillo a través de una videoconferencia
Diputados perredistas presentan denuncia ante PGR para averiguar si la panista está involucrada
A la firma se le investiga en Holanda y EU
GAFI detectó vulnerabilidad de estas organizaciones, pues acceden a fuentes de fondos y tienen presencia global
Inicia un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, se reunió con miembros de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo de distintos partidos
El senador Antonio Trillanes acusó el jueves al jefe de Estado de haber atesorado millones entre 2006 y 2015 en cuentas no declaradas y le exigió hacer público su historial bancario
Fernando Cano Martínez es requerido por una Corte de Texas por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y declaraciones falsas para defraudar a un institución bancaria y financiera
Jovenel Moise dice que se volverá a presentar ante la justicia por el caso