Lorenzo Antonio Portilla reveló que durante su gestión, su mayor reto fue en la administración duartista pues los servidores públicos se sofisticaron para poder desviar recursos públicos, lo que les obligó a evolucionar e innovar en el tema de las auditorías
Las autoridades identificaron que diariamente al menos 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20 mil y 80 mil dólares
El actual ministro de Justicia de Brasil dijo no reconocer la autenticidad de los mensajes, pero asegura que, de ser verdaderos, no muestran ninguna actitud incorrecta de su parte
Al igual que el exdirector de Petróleos Mexicanos, no cumplió con los requisitos que le fueron impuestos para continuar con la medida; Gilda Lozoya es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Estudiantes de los talleres que impartió ESP México afirman que son señalados por el juicio contra Keith Raniere y sufren bullying por hechos en los que nada tienen que ver
La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte quien debía decidir qué procedería en el proceso penal que tiene en su contra
Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
Las autoridades federales cuentan con información de las operaciones que lleva a cabo Juan "N" mediante una red que opera a través de células integradas con personas que viven en EU, de nacionalidades china, italiana, judía y mexicana
Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, estableció que seguirán procediendo contra los funcionarios que se han aprovechado de los recursos públicos y que abusaron del poder
