Advierte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que los esfuerzos que se han hecho para evitar el uso de dinero físico son insuficientes
Acude a FGR por denuncia de Ramírez Cuéllar; “no hay base para implicarme”, dice
Sobre el Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aprehendido este lunes en la Ciudad de México, pesa una investigación por presunto lavado de dinero
El exmandatario estatal busca detener su extradición a Estados Unidos donde es requerido, para ser juzgado por lavado de dinero y defraudación bancaria
Fiscalía afirma que el exasesor de Trump desvió de campaña para el muro 1 mdd para su beneficio
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, aseguró que estas actividades ilícitas representan una gran fuga de recursos que no llegan a las arcas del gobierno federal
Cartera11/08/2020
Prevención del lavado de dinero, necesaria para crecimiento del sistema financiero: Herrera
Lograr un mayor crecimiento económico en México requiere de mecanismos de prevención de lavado de dinero que permitan tener un eficiente sistema bancario y financiero, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalla que este mecanismo podría provenir del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que los zapatos son vendidos muy por debajo del precio y reciben grandes cantidades de dinero
Cartera30/07/2020
UIF detecta red de chinos que importan zapato para presuntamente lavar dinero del CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que se introduce el producto a León, a precios por debajo del valor y se reciben cantidades importantes de recursos en efectivo
La actriz no ha tenido un buen año y ahora enfrenta un nuevo problema, pero le sabe dar la cara