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lavado de dinero

Yadhira Carrillo acude a Reclusorio Norte para visitar a su esposo Juan Collado
Nación01/08/2019

Yadhira Carrillo acude a Reclusorio Norte para visitar a su esposo Juan Collado

A diferencia de otros días de visita en que la actriz y empresaria se ha detenido para hablar con medios de comunicación, este jueves no se detuvo

Que no haya protección a nadie en caso de la estafa maestra, dice AMLO
Nación30/07/2019

Que no haya protección a nadie en caso de la estafa maestra, dice AMLO

El presidente López Obrador detalló que en ese caso se retomó esta investigación y se amplió por parte de la fiscalía

No hay orden de aprehensión contra Romero Deschamps, juez le quita suspensión para evitar captura
Nación30/07/2019

No hay orden de aprehensión contra Romero Deschamps, juez le quita suspensión para evitar captura

El juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al exsenador, por lo que si en los próximos días se libra orden de captura en su contra, ya no cuenta con ninguna medida que lo proteja

FGR extradita a EU a Nayar Josué Beltrán, por tráfico de droga
Seguridad29/07/2019

FGR extradita a EU a Nayar Josué Beltrán, por tráfico de droga

Nayar Josué Beltrán-Campos fue responsable en EU de vigilar que las ganancias de la venta de drogas fueran enviadas a México

Vinculan a asesinados en Plaza Artz con lavado
CDMX26/07/2019

Vinculan a asesinados en Plaza Artz con lavado

Ataque fue ajuste de cuentas, dice Alfonso Durazo; investigación continuará en la PGJ por homicidio doloso: Godoy

Investigan a Lozoya en Alemania; le siguen pista hasta Suiza
Política26/07/2019

Investigan a Lozoya en Alemania; le siguen pista hasta Suiza

El exdirector de Pemex habría ingresado a Alemania hace semanas y se sospecha que puede estar ahora en Suiza. Indagan posible lavado de dinero en dos empresas de Múnich

Desestima juez federal petición de amparo a Juan Collado
Seguridad25/07/2019

Desestima juez federal petición de amparo a Juan Collado

El juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México tuvo por no presentada la demanda de Collado Mocel debido a que no precisó los actos que reclamó en su escrito

Collado desiste revertir bloqueo de sus cuentas
Política24/07/2019

Collado desiste revertir bloqueo de sus cuentas

Juez concede que fiscalía catee y asegure Caja Libertad

Morena busca tipificar préstamos conocidos como "gota a gota"
Nación21/07/2019

Morena busca tipificar préstamos conocidos como "gota a gota"

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró urgente atender esta conducta delictiva, por vulnerar la economía de los más necesitados y quebrantar la tranquilidad de los menos informados

Sentencia juez a 18 años de cárcel a "El Z-42"
Seguridad21/07/2019

Sentencia juez a 18 años de cárcel a "El Z-42"

La setencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita y las autoridades aún mantienen ocho procesos más en su contra

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