Fiscalía afirma que el exasesor de Trump desvió de campaña para el muro 1 mdd para su beneficio
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, aseguró que estas actividades ilícitas representan una gran fuga de recursos que no llegan a las arcas del gobierno federal
Cartera11/08/2020
Prevención del lavado de dinero, necesaria para crecimiento del sistema financiero: Herrera
Lograr un mayor crecimiento económico en México requiere de mecanismos de prevención de lavado de dinero que permitan tener un eficiente sistema bancario y financiero, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalla que este mecanismo podría provenir del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que los zapatos son vendidos muy por debajo del precio y reciben grandes cantidades de dinero
Cartera30/07/2020
UIF detecta red de chinos que importan zapato para presuntamente lavar dinero del CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que se introduce el producto a León, a precios por debajo del valor y se reciben cantidades importantes de recursos en efectivo
La actriz no ha tenido un buen año y ahora enfrenta un nuevo problema, pero le sabe dar la cara
Emilio Lozoya comparece de forma virtual por el delito de lavado de dinero por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados
En Miami, la jueza federal Lauren Louis le negó la libertad condicional al exmandatario de Chihuahua, porque es un caso de solicitud de extradición internacional
Exgobernador de Chihuahua suma 15 órdenes de aprehensión por desvíos; peculado y redes de lavado de dinero, entre los ilícitos que se le imputan
Tras revisar y analizar una lista que le entregó el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que congeló las cuentas bancarias por más de 55 mil mdp