Tres de ellos fueron detenidos en domicilios ubicados en el municipio de Metepec, que utilizaban como oficinas de al menos 50 empresas fachada. Allí se le encontró documentación que los liga con al menos 50 más
Senadora del PAN lanza plan contra blanqueo a través de ese deporte
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
La versión de Lozoya no coincide con la de la policía española, que ubica al político mexicano residiendo en Málaga desde tiempo atrás y protegido, supuestamente, según destaca la prensa local, por un equipo de personal de seguridad de nacionalidad rusa
La prensa española lo vincula con la mafia rusa, pero también se hablaba de su cercanía con la petrolera Gazprom y una mujer de San Petesburgo
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas y evitar el lavado de dinero
PAN capitalino presenta punto de acuerdo para crear la figura de “prestanombres” en la ley, ya que quien recibe el dinero en sus cuentas no tiene mayor castigo, explican
Las organizaciones asiáticas buscan adquirir dólares por la demanda de ciudadanos de China para mover su riqueza a EU
Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales
