El grupo más íntimo lo integran su esposa, hijas y nuera; manejan una decena de empresas de diversos giros
El exgobernador de Coahuila admitió haber realizado transacciones financieras para ocultar los sobornos que recibió en EU a cambio de contratos de construcción de caminos para el estado; recibirá sentencia en septiembre
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque se mantienen bloqueadas las cuentas bancarias de la casa de estudios, la institución recibe recursos federales y estatales para pago de nómina y subsidios
La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio de colaboración mediante el cual buscarán acabar con la impunidad y la corrupción
Las investigaciones hacia Guillermo Álvarez continúan por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
La empresa TMSourcing, dedicada a servicios financieros y legales, aseguró que en México falta madurez para prevenir y combatir el lavado de dinero que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto
Organizaciones del crimen han usado esquemas con compañías fachada para mover millones de dólares
En conversatorio virtual, analizan la corrupción y fuentes de financiamiento ilícito
El SAT incluyó a los activos virtuales como actividad vulnerable para ser usada por los lavadores de dinero y para el financiamiento al terrorismo