Ayer, Santiago Nieto informó que había ordenado congelar cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Exsenador panista gastó 18.2 mdp entre 2011 y 2018 en la adquisición de propiedades en la Ciudad de México y Campeche, revela investigación
El exgobernador de Tamaulipas es requerido por una Corte Federal del Sur de Texas por fraude bancario y asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero
El Tribunal declaró infundado el recurso de queja presentado por el exfuncionario en el que afirmó que la orden de que permanezca en la cárcel afecta a sus cuatro hijos
Entre los años 2000 a 2020, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación generaron una red para lavar activos
La vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, Elisa de Anda Madrazo, dijo que es importante que el responsable del combate al lavado de dinero en la SHCP se actualice en este tema que está latente en todo el mundo
Ministerio Público federal aún no judicializa carpetas de investigación por tres delitos contra panista; fiscalía esperará resolución de SCJN sobre si procede o no desafuero
Los sistemas pueden no ser efectivos en la prevención de estos actos, admite empresa
Departamento del Tesoro de EU retira registro a esposa, cuatro hijos y empresas del sinaloense como lavadores de dinero
Este lunes, Ancira recuperó su libertad luego de pasar dos meses en el Reclusorio Norte vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados
