lavado de dinero

Cómo ingresan dólares en efectivo a México ahora y por qué hacer cambios a la ley de Banxico podrían provocar que criminales laven dinero a través del banco central; aquí te explicamos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llamó a realizar un análisis profundo de los cambios a la ley de Banxico sobre la captación de divisas, que ha sido cuestionado por la posibilidad de abrir la puerta al dinero sucio

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados afirmó que en un estado democrático y moderno no es posible modificar leyes que regulan al banco central porque va contra su autonomía

Juan López Salazar está prófugo y es acusado de cometer delitos como peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos durante su administración en la casa de estudios 

La pandemia provocó aumento de locales clandestinos para la explotación

La operación de activos virtuales en plataformas electrónicas ya es considerada susceptible de ser usada por la delincuencia para lavar dinero; empresas deberán dar información adicional considerando a sus proveedores

Ajustes planteados en Senado pueden afectar relación con el sistema financiero internacional, dice

Con la reciente reforma a la Ley de Banxico se le está transfiriendo al Banco Central el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, institución encargada del manejo de las reservas internacionales

Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales

El gobernador de Banxico pugnó por que el banco central tenga pleno control de las remesas, en respuesta a la iniciativa para integrar a las reservas internacionales dólares de dudosa procedencia