El panista acreditó ante el juez que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y se reprogramó la diligencia para el 4 de octubre
Cartera26/08/2021
En pandemia subieron fraudes; vendían 10 veces más caras las bolsas para cadáveres, denuncian
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica señaló que se detectaron falsificaciones de pruebas Covid-19 y medicamentos de baja calidad que de igual forma representaron una amenaza de lavado de activos
Nación24/08/2021
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por asociación delictuosa y lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra
Luis Eduardo Gómez Mendoza y José Humberto Benavidez Muñoz fueron sentenciados este mes a 10 años de cárcel cada uno por blanqueamiento de dinero
La Fiscalía General del país centroamericano reportó que uno de los mexicanos fungió como “asesor de planta” del Congreso de la Unión de México
La creación de la AMLA revela la capacidad de articular esfuerzos para hacer frente al lavado de dinero internacional
No suspende reforma a Constitución de Tamaulipas, con la que Congreso local protegió fuero del gobernador
Nación21/07/2021
Juez declara inconstitucional la orden de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil acusado de lavado de dinero en Infonavit
El juez también desestimó la orden en contra de Elías Zaga Hanono, hijo del empresario; familia cuestiona la dilación en la resolución
Se busca tener una mayor coordinación y organización contra el delito en el bloque
Nación14/07/2021
Vinculan a proceso a Lidy Alejandra, hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Lidy Alejandra Sandoval López fue vinculada a proceso por lavado de dinero