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Crece el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; juez ordena detener a 10 más
Nación28/09/2021

Crece el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; juez ordena detener a 10 más

Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión y su esposo

En medio de una batalla contra el narcotráfico, México persigue científicos: AP
Ciencia y Salud23/09/2021

En medio de una batalla contra el narcotráfico, México persigue científicos: AP

El fiscal general expresó que los investigadores podrían ser ingresados a uno de los penales de más alta seguridad del país

Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades: "lo hecho en México está bien hecho, y yo soy mexicana"
Espectáculos22/09/2021

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La cantante celebró con sus fans 17 años de libertad, tras estar encarcelada en Brasil en 1999 acusada de secuestro y corrupción de menores junto con su exmánager, Sergio Andrade

UIF presenta demanda en EU para recuperar dinero de García Luna ligado a lavado
Nación21/09/2021

UIF presenta demanda en EU para recuperar dinero de García Luna ligado a lavado

El gobierno mexicano pidió a autoridades estadounidenses recuperar los activos de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y personas vinculadas a él y sus familiares

Gloria Trevi responde con TikToks a acusaciones de la UIF
Espectáculos20/09/2021

Gloria Trevi responde con TikToks a acusaciones de la UIF

La cantante realizó un video en esta red social, donde responde preguntas sobre los problemas legales en los que ha estado involucrada

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
Nación20/09/2021

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas

La Prensa de Nicaragua rechaza acusación de lavado de dinero contra su gerente
Mundo11/09/2021

La Prensa de Nicaragua rechaza acusación de lavado de dinero contra su gerente

En un comunicado, el diario demandó un juicio justo al gobierno de Daniel Ortega; condenó que Holmann Chamorro ha sido recluido en condiciones "inhumanas"

Acusan a gerente del diario La Prensa, de Nicaragua, por lavado de dinero
Mundo10/09/2021

Acusan a gerente del diario La Prensa, de Nicaragua, por lavado de dinero

La aprehensión de Juan Lorenzo Holmann ha ocurrido en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, no asiste a audiencia por lavado de dinero
Nación07/09/2021

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, no asiste a audiencia por lavado de dinero

Carlos Treviño y su abogado consideraron que no existen condiciones para llevar a cabo la diligencia; ha intentado reiteradamente trasladar el proceso al Reclusorio Norte

Tercer Informe: UIF bloqueó en 9 meses más de 7 mdd en cuentas bancarias
Nación01/09/2021

Tercer Informe: UIF bloqueó en 9 meses más de 7 mdd en cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 142 denuncias ante la FGR contra 911 personas físicas y morales involucradas en lavado de dinero

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