Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito
La UIF ha presentado cinco denuncias contra esa iglesia y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales
Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido
Si el gobernador finalmente es separado de su cargo, el Congreso del estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso legal
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, acusó que las decisiones que se toman en el mercado hacen que las “instituciones democráticas” estén al servicio de intereses particulares, por lo que consideró que el sector privado debe de responder a normas de transparencia
UIF, la que levantó la denuncia; esposa del Chapo seguirá presa sin derecho a fianza
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario, con la que buscaba que se ordenara su inmediata salida del Reclusorio Norte
La defensa del empresario explicó que la propuesta de acuerdo reparatorio a la FGR se realizó cuando Ancira aún se encontraba en España en espera de ser entregado a México
Durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte la noche de este miércoles, la defensa intenta notificar a los fiscales de la medida concedida al empresario
