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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de lavado de dinero supuestamente realizadas por Genaro García Luna y otras personas.
Este martes, la UIF, a través de una tarjeta informativa, anunció que el litigio estratégico fue presentado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En la demanda, la UIF argumentó que los activos ilegales son derivados de un esquema de contratación simulada en el sector de seguridad y defensa nacional, cuando García Luna era titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
El litigio se presentó en las cortes de Miami, Florida , lugar donde fueron identificadas diversas empresas y propiedades asociadas a las operaciones irregulares que se atribuyen a García Luna.
En total, el gobierno mexicano pidió a las autoridades estadounidenses recuperar los activos relacionados a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y personas vinculadas a él y sus familiares.
“En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por Garcia Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.
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cev
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