Mundo09/08/2026
Lavado, estafas y crimen organizado: los casos más sonados con criptomonedas en América Latina
En la mayoría de países de la región se han registrado escándalos que involucran el uso de criptomonedas
Criptoactivos ganan espacio en economías latinoamericanas, aunque su uso aún es de nicho y la regulación avanza a distintos ritmos
Nación06/08/2026
Griselda Arredondo, la única mujer señalada por EU en el CJNG; operaba red de lavado a través de tiempos compartidos
Arredondo Pinzón enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y para cometer lavado de dinero
Mundo03/08/2026
Capital One cierra cuentas de la Organización Trump; banco alega riesgo de lavado de dinero y Trump denuncia discriminación política
El banco sostiene que la medida se tomó tras una revisión exhaustiva de su equipo especializado
Mundo31/07/2026
Perú ordena liberar a expresidente Ollanta Humala; Tribunal Constitucional anuló su condena por lavado de dinero
El exmandatario permanecía en prisión desde abril de 2025 por el caso de la financiación de sus campañas presidenciales
Nación30/07/2026
“Coopelas o cuello”; Zhenli Ye Gon, empresario chino que lavó dinero en México y aseguró que así fue amenazado
En la Ciudad de México y en el 2007, le fueron asegurados más de 200 millones de dólares
Nación28/07/2026
Dan prisión preventiva a "El Tío", operador financiero de "Los Chapitos"; es imputado por lavado de dinero y narco
El integrante de la organización delictiva fue detenido junto con otras cinco personas en Sinaloa
Economía23/07/2026
UIF identifica red financiera del CJNG; detecta transferencias, efectivo y compras de lujo
La investigación financiera permitió ubicar a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red de lavado de dinero del cártel
Nación23/07/2026
Tribunal ordena reactivar proceso contra Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados; es acusado de lavado de dinero
Se confirmó la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, el cual negó el amparo del exdirector de Petróleos Mexicanos
Bajo amenazas, dueños de negocios son obligados a colocar máquinas y entregar las ganancias, explica el fiscal; tras incautación, Sheinbaum analiza replicar operación en otras entidades