Economía26/05/2026
UIF alerta por trata y lavado de dinero rumbo al Mundial 2026; pide vigilancia reforzada a bancos
La autoridad financiera pidió reforzar reportes de operaciones inusuales en sedes mundialistas y corredores turísticos
Economía25/05/2026
Hacienda endurece vigilancia antilavado; banca detecta extorsiones operadas desde penales
La UIF emitió una nueva guía para que bancos identifiquen transferencias y movimientos sospechosos ligados a esquemas de extorsión
Economía20/05/2026
UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
Mundo14/05/2026
EU amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG; lo acusa de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero
Un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Audias Flores Silva
Economía23/04/2026
México refuerza cooperación con Italia y ONU; UIF fortalece combate al lavado de dinero y crimen organizado
Participan expertos de UNICRI y autoridades italianas en intercambio de información
Esfuerzos corporativos del cuñado de AMLO inician con la 4T, en México no existen registros previos.
Estados17/04/2026
Congreso de Veracruz aprueba reformas contra lavado de dinero; se prevén penas de hasta 15 años de prisión
La diputada Erika del Carmen Rosario señaló que la reforma representa un avance decisivo en la lucha frontal contra uno de los delitos que más daña la economía y la seguridad pública
José Rubinstein16/04/2026
Culpable por sospecha
Estados15/04/2026
Clausuran el Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Hacienda detecta movimiento irregular de dinero
Trascendió que el inmueble era utilizado para almacenar droga y lavar dinero
Economía15/04/2026
EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco
La unidad antilavado de EU tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para disolver completamente la institución