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lavado de dinero

Fiscal de Morelos califica de infundados los señalamientos de lavado de dinero en su contra
Estados06/03/2021

Fiscal de Morelos califica de infundados los señalamientos de lavado de dinero en su contra

Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido

Congreso de Tamaulipas define reglas para el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca
Estados02/03/2021

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Si el gobernador finalmente es separado de su cargo, el Congreso del estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso legal

SFP urge a que centros financieros internacionales cumplan con transparencia
Nación25/02/2021

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La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, acusó que las decisiones que se toman en el mercado hacen que las “instituciones democráticas” estén al servicio de intereses particulares, por lo que consideró que el sector privado debe de responder a normas de transparencia

FGR investiga a Emma Coronel desde 2017 por lavado de dinero
Nación24/02/2021

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UIF, la que levantó la denuncia; esposa del Chapo seguirá presa sin derecho a fianza

Juez niega a Ancira continuar su proceso por lavado de dinero desde su casa
Nación15/02/2021

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El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario, con la que buscaba que se ordenara su inmediata salida del Reclusorio Norte

Ancira ofreció pagar 200 mdd por reparación del daño en Agro Nitrogenados
Nación08/02/2021

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La defensa del empresario explicó que la propuesta de acuerdo reparatorio a la FGR se realizó cuando Ancira aún se encontraba en España en espera de ser entregado a México

Caso Andorra: ¿qué sigue?
José Antonio Crespo08/02/2021

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Ancira paga 50 mil pesos de fianza para mantener suspendida orden de aprehensión
Nación03/02/2021

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Durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte la noche de este miércoles, la defensa intenta notificar a los fiscales de la medida concedida al empresario

Frena juez aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en el Reclusorio Norte
Nación03/02/2021

Frena juez aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en el Reclusorio Norte

La Fiscalía General de la República solicitó audiencia al juez de control del Reclusorio Norte, en la que buscará acusar al empresario de lavado de dinero por el caso de Agro Nitrogenados

Llega a México avión que traslada al empresario Alonso Ancira
Nación03/02/2021

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Ancira Elizondo se encuentra en el Hangar de la FGR donde es revisado por médicos para certificar el estado de salud; se prevé que sea trasladado al Reclusorio Norte de la capital del país, para ser presentado ante el juez que lo requiere

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