lavado de dinero

Admite que es la principal amenaza del país dada la diversidad de organizaciones, zonas de operación y delitos cometidos; ganancias de estos grupos alcanzan un bdp

Advierte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que los esfuerzos que se han hecho para evitar el uso de dinero físico son insuficientes

Acude a FGR por denuncia de Ramírez Cuéllar; “no hay base para implicarme”, dice

Sobre el Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aprehendido este lunes en la Ciudad de México, pesa una investigación por presunto lavado de dinero

El exmandatario estatal busca detener su extradición a Estados Unidos donde es requerido, para ser juzgado por lavado de dinero y defraudación bancaria

Fiscalía afirma que el exasesor de Trump desvió de campaña para el muro 1 mdd para su beneficio

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, aseguró que estas actividades ilícitas representan una gran fuga de recursos que no llegan a las arcas del gobierno federal

Lograr un mayor crecimiento económico en México requiere de mecanismos de prevención de lavado de dinero que permitan tener un eficiente sistema bancario y financiero, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalla que este mecanismo podría provenir del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que los zapatos son vendidos muy por debajo del precio y reciben grandes cantidades de dinero

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que se introduce el producto a León, a precios por debajo del valor y se reciben cantidades importantes de recursos en efectivo