lavado de dinero

Asume la vicepresidencia de órgano de la OEA sobre el tema

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA

El Instituto explicó que hoy recibió un informe confidencial que se elaboró durante la investigación que condujo la UIF sobre los movimientos financieros que llevaron a cabo el hermano del Presidente y David León

Juez gira orden de aprehensión contra exsecretaria por delincuencia organizada ; señalamientos son una infamia, soy presa política, responde

La audiencia que una hora antes se había pospuesto por los ruidos provocados por reporteros, se renudó y finalmente un juez federal le leyó los cargos que pesan en su contra

Sobre este tema, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito

Raquel Buenrostro Sánchez dijo que, con la pandemia, algunas organizaciones supuestamente sin fines de lucro han dado uso irregular a donativos de la gente para causas altruistas

El abogado del ex secretario mexicano de Defensa dice que la cifra de 750 mil dólares que presentaron como opción de fianza son los “ahorros de toda la vida” del exservidor público

El exsecretario de la Defensa Nacional fue aprehendido en Los Ángeles por posible trasiego de drogas; fuentes de EU vinculan el arresto con el caso de "El Chapo" Guzmán

Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo