lavado de dinero

Una investigación federal detectó un esquema de desvío de recursos públicos en 2017 y 2018 en el gobierno de la CDMX. Empresario asesinado en la Nápoles, involucrado

De los tres supuestos en contra del exlegislador panista, ninguno prevé prisión preventiva de oficio. Es uno de los primeros políticos contra los que se va a proceder por la denuncia presentada por Emilio Lozoya

Esto a más de 50 días de que el exsecretario regresara a México tras ser detenido en EU acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero

En la última reunión de política monetaria del 2020, fue uno de los temas que abordaron los cinco miembros del órgano colegiado, según da cuenta la minuta que difundió Banxico

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos

Cómo ingresan dólares en efectivo a México ahora y por qué hacer cambios a la ley de Banxico podrían provocar que criminales laven dinero a través del banco central; aquí te explicamos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llamó a realizar un análisis profundo de los cambios a la ley de Banxico sobre la captación de divisas, que ha sido cuestionado por la posibilidad de abrir la puerta al dinero sucio

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados afirmó que en un estado democrático y moderno no es posible modificar leyes que regulan al banco central porque va contra su autonomía