lavado de dinero

Rosalinda González Valencia enfrenta proceso por lavado de dinero; incumplió con medidas cautelares previas por lo que se le dictó prisión preventiva

La excolaboradora de Genaro García Luna y excomisionada de la Policía Federal presentó una demanda de amparo ante un juez federal el 10 de enero pasado y señaló como acto reclamado “la orden de aprehensión y su ejecución”

El narcotraficante Roberto Gallegos-Lechuga fue sentenciado el lunes ante la corte federal del Distrito Sur de California después de ser extraditado de México a Estados Unidos en marzo de 2020

Ministerio Público de la Federación decretó no ejercicio de la acción penal contra Vargas

Gafilat busca dotar a autoridades de herramientas para investigación, identificación e incautación

Ya no hay impedimento para que el juez convoque a la audiencia intermedia para que la FGR presente las pruebas que usará contra el litigante en el juicio oral

De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información

Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre

Tras la extradición de Alex Saab, relacionado con Maduro y acusado de lavado de dinero, el mandatario dijo que es necesario esperar; "Estados Unidos le clavó una puñalada por la espalda al diálogo con la oposición", mencionó

La jefa de programas de investigación de seguridad del Centro de estudios EU-México apuntó que la relación entre ambos países va mejorando y señaló que aún falta por concretar el Entendimiento Bicentenario que marcará un nuevo camino en cuanto a la seguridad