El juez también desestimó la orden en contra de Elías Zaga Hanono, hijo del empresario; familia cuestiona la dilación en la resolución
Se busca tener una mayor coordinación y organización contra el delito en el bloque
Lidy Alejandra Sandoval López fue vinculada a proceso por lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica también detalló que continúan al alza el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
Tras la detención en McAllen, Texas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser puesto a disposición de un juez de control
Debe reconocerse su existencia y los riesgos que conlleva su utilización; la meta, implementar estándares para uso global
Según la agencia, el país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio
El exgobernador coahuilense de 67 años, se declaró culpable el 16 de junio de 2020 y el miércoles, la juez federal de Distrito, Nelva González Ramos, dictó la sentencia de 36 meses
México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles
