La aprehensión de Juan Lorenzo Holmann ha ocurrido en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores
Carlos Treviño y su abogado consideraron que no existen condiciones para llevar a cabo la diligencia; ha intentado reiteradamente trasladar el proceso al Reclusorio Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 142 denuncias ante la FGR contra 911 personas físicas y morales involucradas en lavado de dinero
El panista acreditó ante el juez que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y se reprogramó la diligencia para el 4 de octubre
Cartera26/08/2021
En pandemia subieron fraudes; vendían 10 veces más caras las bolsas para cadáveres, denuncian
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica señaló que se detectaron falsificaciones de pruebas Covid-19 y medicamentos de baja calidad que de igual forma representaron una amenaza de lavado de activos
Nación24/08/2021
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por asociación delictuosa y lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra
Luis Eduardo Gómez Mendoza y José Humberto Benavidez Muñoz fueron sentenciados este mes a 10 años de cárcel cada uno por blanqueamiento de dinero
La Fiscalía General del país centroamericano reportó que uno de los mexicanos fungió como “asesor de planta” del Congreso de la Unión de México
La creación de la AMLA revela la capacidad de articular esfuerzos para hacer frente al lavado de dinero internacional
No suspende reforma a Constitución de Tamaulipas, con la que Congreso local protegió fuero del gobernador