La reforma cuestionada por la oposición facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas bancarias sin previo aviso; aún no se sabe qué ministro dio entrada a la queja
El Juez Noveno de Distrito de Amparo de la Ciudad de México determinó sobreseer el juicio de garantías, al no haber materia
Juan Gerardo Treviño Chávez enfrenta 11 cargos por tráfico de drogas, armas y lavado de dinero; por cada uno de los delitos que se le imputan podría enfrentar cadena perpetua
El presunto líder del Cártel del Noreste (CDN), Juan Gerardo Treviño si es declarado culpable enfrentará cadena perpetua por cada uno de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero
Los cárteles de la droga mexicanos operan con una técnica conocida en inglés como "smurfing"
El cantante Julión Álvarez celebró 15 años de carrera artística
El organismo considera lamentable que se afecte a empresas al congelar cuentas por sospecha de lavado de dinero; asegura que afectará operaciones de las empresas
La Fiscalía General de la República puede solicitar orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero
En reunión con ahorradores defraudados, la UIF aseguró que continuará alimentando la denuncia de lavado de dinero contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea
El pasado 20 de enero la FGR dio a conocer que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos
