La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N
Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero
Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia
Mundo23/08/2022
Gobierno de Nicaragua convertirá edificio de La Prensa en centro cultural; diario denuncia "robo"
Las instalaciones del diario, el más antiguo del país con 95 años de existencia, fueron tomadas por la policía en 2021, aduciendo una investigación por fraude y lavado de dinero
Pesquisa inició en 2021, cuando las autoridades detectaron operaciones de las que el exmandatario recibió 26 millones un mil 429 pesos
Bajo Reserva Exprés
Se trata de la primera sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita obtenida por la Fiscalía del Estado de México
Autoridades señalaron que el sujeto condenado por lavado de dinero estaría relacionado con la emboscada en una carretera contra policías estatal en Almoloya de Alquisiras
Estados30/05/2022
Barbosa respalda investigación de Fiscalía estatal sobre lavado de dinero que involucra a empresarios y políticos poblanos
La investigación financiera revelada en un trabajo periodístico involucra al ex Auditor General del Estado, Francisco N, y al empresario periodístico Arturo "N", (ambos presos), este último socio del actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier
Estados21/05/2022
Cumplimentan orden de aprehensión en contra del propietario del "Diario Cambio" de Puebla
Arturo "N" había sido denunciado penalmente por el presunto delito de extorsión por el entonces candidato a diputado local y actual legislador priista, Jorge Esteban Chidiac