lavado de dinero

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, agregó que este pedido "carece de toda base legal y fáctica"

Son acusados de lavado de dinero y ya fueron trasladados a Nayarit; exmandatario habría recibido dinero del CJNG y está vinculado a fiscal estatal arrestado en EU

La lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo impacta en términos de política criminal, sino en el desarrollo económico, afirman

Ayer, Santiago Nieto informó que había ordenado congelar cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Exsenador panista gastó 18.2 mdp entre 2011 y 2018 en la adquisición de propiedades en la Ciudad de México y Campeche, revela investigación

El exgobernador de Tamaulipas es requerido por una Corte Federal del Sur de Texas por fraude bancario y asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero

El Tribunal declaró infundado el recurso de queja presentado por el exfuncionario en el que afirmó que la orden de que permanezca en la cárcel afecta a sus cuatro hijos

Entre los años 2000 a 2020, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación generaron una red para lavar activos

La vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, Elisa de Anda Madrazo, dijo que es importante que el responsable del combate al lavado de dinero en la SHCP se actualice en este tema que está latente en todo el mundo

Ministerio Público federal aún no judicializa carpetas de investigación por tres delitos contra panista; fiscalía esperará resolución de SCJN sobre si procede o no desafuero