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lavado de dinero

Álvarez Puga e Inés Gómez Mont saben lo que es vivir como Cher y en el corazón de Nueva York
Espectáculos01/10/2021

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Entre los lujos de la pareja buscada por la Fiscalía General de la República están dos propiedades en Estados Unidos: una mansión que fue de la cantante Cher y un departamento en el centro de Manhattan

PT impulsa cambios a leyes de lavado
Política01/10/2021

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Investigan a clubes argentinos por lavado de dinero en transferencias a la Liga MX
Futbol29/09/2021

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En una causa que viene desde el 2019, se vincula a promotores que trabajan con el agente de jugadores, Christian Bragarnik

UIF bloquea cuentas del presidente de Accendo Banco por presunto lavado de dinero
Cartera28/09/2021

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La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas de dos de los hermanos de Francisco Javier Reyes, acusados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

En la vida he recibido ni tenido 3 mil mdp, asegura Inés Gómez Mont
Nación28/09/2021

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La conductora de televisión indicó que las autoridades la colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista; "demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio", afirmó

Frena Fiscalía investigación contra Gloria Trevi
Nación28/09/2021

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Bajo Reserva Exprés Doble

Crece el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; juez ordena detener a 10 más
Nación28/09/2021

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Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión y su esposo

En medio de una batalla contra el narcotráfico, México persigue científicos: AP
Ciencia y Salud23/09/2021

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El fiscal general expresó que los investigadores podrían ser ingresados a uno de los penales de más alta seguridad del país

Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades: "lo hecho en México está bien hecho, y yo soy mexicana"
Espectáculos22/09/2021

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La cantante celebró con sus fans 17 años de libertad, tras estar encarcelada en Brasil en 1999 acusada de secuestro y corrupción de menores junto con su exmánager, Sergio Andrade

UIF presenta demanda en EU para recuperar dinero de García Luna ligado a lavado
Nación21/09/2021

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El gobierno mexicano pidió a autoridades estadounidenses recuperar los activos de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y personas vinculadas a él y sus familiares

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