lavado de dinero

Tras la extradición de Alex Saab, relacionado con Maduro y acusado de lavado de dinero, el mandatario dijo que es necesario esperar; "Estados Unidos le clavó una puñalada por la espalda al diálogo con la oposición", mencionó

La jefa de programas de investigación de seguridad del Centro de estudios EU-México apuntó que la relación entre ambos países va mejorando y señaló que aún falta por concretar el Entendimiento Bicentenario que marcará un nuevo camino en cuanto a la seguridad

La sentencia protegerá al gobernador de Tamaulipas hasta que la Suprema Corte resuelva si el mandatario conserva el fuero constitucional o hasta que termine su gobierno

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a la tienda de autoservicio por más de un millón 490 mil pesos; es la segunda vez que Oxxo se hace acreedora de una penalización

Es la segunda controversia que promueve el gobernador de Tamaulipas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

El Consejo de la Judicatura Federal informó que en este momento se encuentran en la revisión de la medida cautelar a Lozoya Austin

Por garantías hechas a Cabo Verde, desiste juez de EU de 7 de 8; pospone audiencia

El empresario colombiano es acusado, junto a su socio Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela y blanquearlos en EU

Este proceso legal no está vinculado con la orden de aprehensión que hay contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos

La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez