Bajo Reserva Exprés
Se trata de la primera sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita obtenida por la Fiscalía del Estado de México
Autoridades señalaron que el sujeto condenado por lavado de dinero estaría relacionado con la emboscada en una carretera contra policías estatal en Almoloya de Alquisiras
Estados30/05/2022
Barbosa respalda investigación de Fiscalía estatal sobre lavado de dinero que involucra a empresarios y políticos poblanos
La investigación financiera revelada en un trabajo periodístico involucra al ex Auditor General del Estado, Francisco N, y al empresario periodístico Arturo "N", (ambos presos), este último socio del actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier
Estados21/05/2022
Cumplimentan orden de aprehensión en contra del propietario del "Diario Cambio" de Puebla
Arturo "N" había sido denunciado penalmente por el presunto delito de extorsión por el entonces candidato a diputado local y actual legislador priista, Jorge Esteban Chidiac
Nación05/05/2022
Corte revisará queja contra reforma que permite congelar cuentas bancarias sin avisar
La reforma cuestionada por la oposición facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas bancarias sin previo aviso; aún no se sabe qué ministro dio entrada a la queja
Nación18/03/2022
Juez deja sin efecto amparo que Julia Tagüeña interpuso contra investigación de la FGR
El Juez Noveno de Distrito de Amparo de la Ciudad de México determinó sobreseer el juicio de garantías, al no haber materia
Nación16/03/2022
“El Huevo”, líder del Cártel del Noreste, podría recibir cadena perpetua, dice Departamento de Justicia de EU
Juan Gerardo Treviño Chávez enfrenta 11 cargos por tráfico de drogas, armas y lavado de dinero; por cada uno de los delitos que se le imputan podría enfrentar cadena perpetua
El presunto líder del Cártel del Noreste (CDN), Juan Gerardo Treviño si es declarado culpable enfrentará cadena perpetua por cada uno de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero
Nación10/03/2022
Así el Cártel de Sinaloa y el CJNG lavan miles de millones de dólares con criptomonedas
Los cárteles de la droga mexicanos operan con una técnica conocida en inglés como "smurfing"