Leonor Flores | Lanza la iniciativa Aurora, plan que usará inteligencia artificial
Cartera31/05/2023
Banco de Pagos, a cargo de Agustín Carstens, se une a la lucha contra el lavado de dinero
El proyecto comenzó aprovechando un conjunto completo de datos sintéticos que representa información de pagos nacionales e internacionales del mundo real
Mundo27/05/2023
Policía de Nicaragua indaga a iglesia católica local por probable participación en red de lavado de dinero
La policía comunicó que confirmó el hallazgo de dinero escondido en bolsas, en diversas diócesis católicas del territorio.
Metrópoli26/05/2023
Fiscalía CDMX separa del cargo al agente que coordinó cateo de la empresa Black Wall Street Capital
El servidor se encuentra en investigación ya que no hubo un desglose de todo el dinero hallado en efectivo de la empresa financiera
Mundo10/05/2023
Congresista George Santos se declara no culpable y sale bajo fianza de medio millón de dólares
Santos compareció ante una jueza federal tras ser imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos en su contra
Nación09/05/2023
Crece número de mexicanos que usan los mercados de arte para lavado de dinero: Pablo Gómez
Al ser cuestionado si los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte, el titular de la UIF rechazó dicha teoría y aseguró que lo hacen en otros mecanismos
Las bandas criminales toman el control de negocios establecidos para encubrir ingresos del narcotráfico, advierten especialistas
La policía de Andorra investiga el tema de los aviones de Collado que fueron adquiridos con un préstamo de 5.2 millones de dólares
Nación12/04/2023
EU devolverá a México más de 4 mil 813 mdp incautados a exsecretario de Finanzas de Coahuila
El presidente López Obrador sugirió al fiscal Alejandro Gertz Manero, que una vez que regresen esos recursos, se destinen a la campaña del gobierno federal en contra de las adiciones
Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero