Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad
El hijo del presidente colombiano, Nicolás Petro Burgos fue acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Está acusado de dos delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El SAT advirtió a todos los contribuyentes evitar caer en esos delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación
Abogados aseguran que hace falta efectivo, además se informó que fue la FGR quien permitió la liberación de 5 sujetos acusados de lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala
Zamora, que se granjeó la enemistad de las autoridades guatemaltecas al destapar importantes escándalos de corrupción, recibió una sentencia de 6 años de prisión tras un proceso en el que se denunciaron graves irregularidades
El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban al presidente Alejandro Giammattei
El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna es acusado de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados”
Afirma que no le ha acreditado el delito de lavado de dinero en casi diez años de investigación
