Santos compareció ante una jueza federal tras ser imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos en su contra
Al ser cuestionado si los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte, el titular de la UIF rechazó dicha teoría y aseguró que lo hacen en otros mecanismos
Las bandas criminales toman el control de negocios establecidos para encubrir ingresos del narcotráfico, advierten especialistas
La policía de Andorra investiga el tema de los aviones de Collado que fueron adquiridos con un préstamo de 5.2 millones de dólares
El presidente López Obrador sugirió al fiscal Alejandro Gertz Manero, que una vez que regresen esos recursos, se destinen a la campaña del gobierno federal en contra de las adiciones
Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero
Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La presentadora de televisión publicó un comunicado en sus redes sociales, donde rechazó que se haya solicitado prisión preventiva en su contra
Empresas fachada y hasta criptomonedas, entre los mecanismos con los que el narco limpia sus ganancias , reporta; sugiere evaluar a industria farmacéutica por tema de fentanilo
Las mujeres, a menudo de entre 70 y 80 años y viudas o divorciadas, eran persuadidas para que enviaran dinero en efectivo o cheques a direcciones y empresas que controlaba Fola Alabi
