Las autoridades buscan procesarlo por lavado de dinero, así como portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y posesión de droga
De acuerdo con un informe confidencial revelado por el mandatario, el software fue adquirido durante el gobierno del derechista Iván Duque
El fiscal José Domingo Pérez, también solicitó a la sala tres años de inhabilitación contra Toledo y el pago de 242 días multa
Toronto-Dominion se declaró culpable de cargos penales presentados por las autoridades policiales
México es un referente por tener un marco regulatorio sólido y sanciones severas que lo distinguen en AL, aseguran directivos de la empresa Regcheq
Un empresario sudamericano vino a México, dio de alta cinco empresas formales, recibió contratos millonarios del Fonden a través del gobierno de Oaxaca, y ahora lo indaga la Fiscalía de Colombia por lavado de dinero, corrupción política y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El legislador fue abatido durante un procedimiento efectuado por agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público como parte de una investigación por presunto lavado de dinero
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como "vulnerables" y profesionistas como abogados, notarios, entre otros
La estadounidense Amanda Rachelle Miller fue detenida en mayo en Sinaloa
Fue arrestado el jueves cerca de El Paso, Texas, junto a "El Mayo" Zambada; enfrenta más de una docena de cargos
