Están ligados al Cártel de Sinaloa; son corporaciones fantasma y compañías fachada para el blanqueo en casas de cambio de divisas
Mundo31/03/2025
EU sanciona a 6 personas y 7 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero; incluye a Enrique Dann Esparragoza
El gobierno del presidente Donald Trump considera este cártel, incluido en su lista de organizaciones "terroristas" globales"
Nación26/03/2025
PRI propone reforma para frenar corrupción y lavado de dinero; busca ampliar definición de "personas políticamente expuestas"
“Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder, puedan realizar operaciones sospechosas", resaltó Alito Moreno
Mundo13/03/2025
Cae administrador web de criptomoneda rusa; era buscado por EU por blanqueo capital y lavado de dinero
Según la acusación, la plataforma facilitó el blanqueo de capitales de criminales transnacionales y organizaciones terroristas
Nación27/02/2025
Tras entrega masiva de capos, sale libre esposa de “El Mencho”; “La Jefa” cumplió un poco más de la mitad de sentencia
Rosalinda González había sido acusada de lavado de dinero y permaneció como interna en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos
Economía19/02/2025
México no modificará regulación antilavado tras designación de cárteles como terroristas; tiene un marco legal robusto: Banxico
En conferencia de prensa, la gobernadora del Banco Central indicó que el país está en cumplimiento en materia de antilavado
Mundo08/02/2025
Bukele afirma que el periodismo independiente es “lavado de dinero”; asegura que son un “eufemismo”
Además acompañó su mensaje con una publicación de la cuenta WikiLeaks sobre la USAID
Economía23/01/2025
Designación de cárteles como terroristas impactaría prevención de lavado de dinero en sistema financiero mexicano, alertan
Sugieren a bancos contratar despachos especializados que conozcan la regulación en EUA y México para que anticipen “cualquier requerimiento que se derive de este tema”
Nación22/01/2025
“Billy” Álvarez asegura ser un preso político; pide “benevolencia” ante acusaciones de lavado y delincuencia organizada
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul compareció frente al juez, quien lo vinculo a proceso y permanecerá recluido en el Altiplano
Nación16/01/2025
Cooperativa Cruz Azul celebra detención de “Billy” Álvarez; “es reflejo de la transformación que vive México”, afirma
A través de un comunicado, la cementera reconoció el trabajo del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, y las instituciones de seguridad