Nación07/09/2023
Niegan amparo a exgobernador de Quintana Roo contra vinculación a proceso por delincuencia organizada
En marzo de este año, un juez de control procesó a Borge Angulo por delincuencia organizada, en la modalidad de lavado de dinero
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra
Estas bandas criminales llevan años utilizando dinero que ganan obtenido con tráfico de drogas y sicariato para pagar por descargas falsas de música publicada por artistas con vínculos con los delincuentes
Cartera24/08/2023
Cibercrimen, de los mayores retos a enfrentar en el mundo, advierte exfuncionaria del GAFI
"Debemos tener cuidado con este mundo alterno digital porque hay muchas formas en que el cibercrimen puede atacar las conexiones que tenemos"
Mundo22/08/2023
“Como padre siempre tendrá mi apoyo”: Petro, sobre la visita a su hijo señalado de lavado
Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad
El hijo del presidente colombiano, Nicolás Petro Burgos fue acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Está acusado de dos delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El SAT advirtió a todos los contribuyentes evitar caer en esos delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación
Abogados aseguran que hace falta efectivo, además se informó que fue la FGR quien permitió la liberación de 5 sujetos acusados de lavado de dinero
Nación16/06/2023
AMLO acusa que abogados de García Luna han tratado de tirar la demanda por lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala