La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas PEP como secretarios de Estado, jueces y legisladores
El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero
Washington también acusa al Cártel de Sinaloa del asesinato en 2024 del exmarine estadounidense Nicholas Quets en Sonora
En videos de la detención que circulan en redes sociales, se ve a Anaya mientras sube a una patrulla custodiado por seis de agentes
El 13 de junio se realizará la audiencia incidental en la que determinará la medida cautelar
El experredista purga una sentencia de 20 años de cárcel por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, quien fue su síndico
La FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El empresario fue arrestado por su posible implicación en actividades ilícitas como lavado de dinero y delincuencia organizada, según autoridades federales
La financiera fue cateada el pasado marzo por policías capitalinos y la fiscalía por presunto lavado de dinero
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
