La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez , por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la denuncia, la UIF, a cargo de Santiago Nieto , indicó que el esposo de la también actriz lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.
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Estas empresas son propiedad de ambos y según la UIF, han sido utilizadas para evadir impuestos en México.
