UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora

Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se utilizó a una universidad a fin de contratar empresas fantasma; acusó que en la anterior administración se crearon estos negocios para ganar contratos millonarios y después desaparecer

Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley

Afirma que siempre se ajusta a la ley al momento de informar del trabajo de la UIF

Titular de UIF no hace nada sin consultarme, dice el jefe del Ejecutivo; se busca diálogo entre FGR y la unidad de Hac ienda, señala

El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él

Califica el comentario de engaño y calumnia; UIF indaga si fue la tesorera de Legionarios

UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice