La Presidenta destacó que el nuevo titular de la UIF fue parte de su equipo cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX
DESBALANCE04/08/2025
¿Hacienda “recupera” a la UIF?
Desbalance
Al tener una ideología de izquierda, el integrante de Morena puso la lupa sobre la corrupción
Nación03/08/2025
Pablo Gómez de dirigir a la izquierda socialista a la Unidad de Inteligencia Financiera... llevará a cabo el plan B de AMLO
El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la creación de de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será presidida por el economista
Nación02/08/2025
Sheinbaum aún no adelanta quién quedará al frente de la UIF; Pablo Gómez va a Comisión para la Reforma Electoral
Este sábado el Gobierno de México anunció la creación de la Comisión para la Reforma Electoral
Desbalance
Economía16/07/2025
Publican decreto que reforma la ley antilavado; buscan que haya mayor coordinación en el combate a este delito
Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Economía08/07/2025
CIBanco busca calmar a inversionistas; asegura que no se encuentra en lista “negra” de la UIF o en la del Tesoro de EU
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024