La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez
Pide a la FGR citar a titular de la UIF para aclarar por qué se le vincula con ese delito
Legisladores del PAN y PRD pidieron mano dura contra quienes se compruebe la comisión de algún delito en este nuevo escándalo de corrupción, en el que figuran más de 3 mil mexicanos
Se indagará ruta de dinero a paraísos fiscales que publicó investigación periodística; tomaremos caso como parte de lucha anticorrupción, explica
Procurador Fiscal de la Federación firmó la denuncia, pese a que el tema es competencia de la UIF
La FGR detendría la investigación si el dictamen sobre la presunta evasión no venía firmado por Rogelio Ramírez de la O. Pero sigue el curso para determinar el monto total de la defraudación en que incurrió la cantante
La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas de dos de los hermanos de Francisco Javier Reyes, acusados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Planteamiento supuestamente busca erradicar lo que algunos califican como “turismo científico"
Espectáculos24/09/2021
¿Qué consecuencias traerían las acusaciones de Laura Bozzo, Inés Gómez Mont y Gloria Trevi?
Especialistas explican qué significan los delitos que les imputan a estas celebridades y si pudieran ser encarceladas
Nación23/09/2021
La UIF no fue creada para investigar instituciones académicas, responde Santiago Nieto a propuesta de Morena
Este jueves senadores de Morena presentaron un punto de acuerdo que propone que la UIF realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país, incluida la UNAM