La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que promovió el amparo en su calidad de parte ofendida en el proceso penal que se sigue contra Lozoya por el caso Agronitrogenados y no como persona moral
Cartera26/01/2022
Necesario capacitar a empresarios en acciones contra lavado de dinero: Coparmex y UIF
El objetivo es dar mayor información a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para que sepan prevenir cualquier acto relacionado con lavado de dinero
El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal desechó de plano la demanda de amparo presentada por la UIF contra la orden emitida por el Primer Tribunal Unitario de poner en libertad a Lozoya por el caso Agronitrogenados
Nación25/01/2022
La UIF busca con amparo dificultar posible libertad de Lozoya por caso Odebrecht que se revisará el miércoles
El juez fijó las 13:30 horas de mañana para realizar la audiencia, donde revisará su prisión preventiva
Nación24/01/2022
Pablo Gómez, titular de la UIF, critica al Poder Judicial: "hay ministros malinchistas"
Durante la reunión plenaria de Morena, el exlegislador advirtió que es urgente homologar criterios con ese poder, para combatir de manera eficaz la corrupción y la impunidad
Nación24/01/2022
Pablo Gómez, titular de la UIF, critica al Poder Judicial: "hay ministros malinchistas"
Durante la reunión plenaria de Morena, el exlegislador advirtió que es urgente homologar criterios con ese poder, para combatir de manera eficaz la corrupción y la impunidad
Nación23/01/2022
Proponen incorporar a titulares de la UIF y el SAT al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política
Nación18/01/2022
Gertz Manero y Pablo Gómez firman convenio para intercambio de información entre FGR y UIF
El acuerdo entre ambas dependencias se da apenas a dos meses de la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera
El banco estadounidense pone a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, así como su negocio minorista
En octubre pasado, científicos pidieron a Conacyt que investigara a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, por plagio