Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares
Al ser cuestionado si los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte, el titular de la UIF rechazó dicha teoría y aseguró que lo hacen en otros mecanismos
Uno de los acuerdos implica que el exdirector de Pemex continúe colaborando con FGR para informar sobre los sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto
La líder de comerciantes ambulantes fue incluida en la lista de personas bloqueadas derivado de una investigación en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Los abogados pidieron al presidente López Obrador autorizar "para que se fije fecha y hora de cara a firmar los acuerdos correspondientes ante el órgano jurisdiccional”
Javier Coello Trejo manifestó que el extitular de la UIF concentró su denuncia en hechos que no le constan
El exdirector de Petróleos Mexicanos tramitó un amparo para que no se reconozca como víctimas de los presuntos sobornos de la constructora brasileña a Petróleos Mexicanos y a la Unidad de Inteligencia Financiera
Los contratos ayudaron al exsecretario de Seguridad a sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que ninguno de esos contratos no fueron sometidos a licitación alguna y fueron suscritos por 316 millones 665 mil 995 dólares
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló el esquema de empresas encabezadas por el exsecretario de Seguridad Pública, para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados
