Pasaron de 87 querellas ante PGR a 109 el año pasado, reporta UIF; alertas por posible blanqueo pasaron de 113 mil 925 a 136 mil 558
Estos negocios pueden propiciar el anonimato, advierten; académico dice que se busca legalizar emprendimientos
El vicecoordinador de ese partido, Guadalupe Acosta, aseguró que el tema se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de febrero
Ley que agiliza trámites puede facilitar lavado de dinero: expertos; comisión de Comercio y el SAT defienden la iniciativa
Fueron 73 menos que durante 2014; este año sólo 56 se consignaron
PGR va tras negocios de familiar del ex gobernador de Sonora
En 2016, se intensificarán las medidas de prevención en las instituciones financieras
Federico Lombardi confirma que la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica se encuentra bajo investigación con colaboración de las autoridades judiciales de Italia y Suiza
La titular de la PGR, Arely Gomez, señaló que las bandas criminales no reconocen fronteras ni identidades nacionales