Bankaool pide a las autoridades controles de seguridad y prevención de lavado de dinero
Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, señala que la cantidad que las autoridades pueden asegurar por esta actividad y las personas vinculadas a proceso son muy pocas
TM Sourcing urge a controlar actividad para prevenir delito
No aclaró flujo y procedencia de sus ingresos, determina juez de control
El senador Fidel Demédisis Hidalgo pide que la denuncia del SNTE contra el gobernador electo sea investigada, pero considera que “el poder del dinero se confabula”
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Miguel Ángel Chico Herrera, dijo que el presunto lavado de dinero contra maestros y burócratas del que se acusa al gobernador electo de Veracruz, debe ser revisado a profundidad
PGJEM confirma recursos de procedencia ilícita de #LordRollsRoyce; es la primera vez que se dicta acción penal por la comisión de este delito
El gobernador de Veracruz presentó en la SEIDO denuncias contra el gobernado electo, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La mujer estaba presente cuando José Loéz, ex secretario de Obras Públicas, intentó esconder 8.9 millones de dólares en un convento
Los detenidos son sospechosos de encabezar una red de empresas a través de las cuales canalizaban dinero, desde Chipre y las Islas Vírgenes Británicas para invertir en bienes raíces en España