GAFI detectó vulnerabilidad de estas organizaciones, pues acceden a fuentes de fondos y tienen presencia global
Inicia un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, se reunió con miembros de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo de distintos partidos
El senador Antonio Trillanes acusó el jueves al jefe de Estado de haber atesorado millones entre 2006 y 2015 en cuentas no declaradas y le exigió hacer público su historial bancario
Fernando Cano Martínez es requerido por una Corte de Texas por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y declaraciones falsas para defraudar a un institución bancaria y financiera
Jovenel Moise dice que se volverá a presentar ante la justicia por el caso
El ex gobernador Mario Villanueva será entregado este viernes por autoridades migratorias de Estados Unidos al gobierno mexicano y será trasladado a la capital del país
El acuerdo A/211/16 publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación establece la asignación de dicha unidad a la Seido para combatir las estructuras financieras y operativas del crimen organizado
Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; permanecerá en el Cefereso 1 Altiplano
Se rastrea ruta que siguieron 8.8 mdd en naciones europeas, dice subprocurador Higuera; hay órdenes de captura contra 11 de sus ex colaboradores, no contra su esposa